Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με το μεγάλο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων που αποσπούσε παράνομα επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έχει προχωρήσει ήδη σε 18 συλλήψεις, ενώ ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων φτάνει τους 73.
Οι έρευνες έχουν επεκταθεί πέρα από την Αττική, φτάνοντας μέχρι την Εύβοια και την Καλαμάτα.
Πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν
Μόνο στην Αττική, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά. Οι αρχές κάνουν λόγο για δίκτυο άνω των 300 εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να παρέχουν υπηρεσίες, κυρίως συμβουλευτικές, ώστε να δυσχεραίνεται ο έλεγχος της πραγματικής δραστηριότητας.
Ο «εγκέφαλος» και οι συλλήψεις
Στο επίκεντρο βρίσκεται πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου των Αχαρνών, ο οποίος είχε υπάρξει και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και συνελήφθη μαζί με τον αδελφό του.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επίσης λογιστές, υδραυλικοί, εργάτες αλλά και άνεργοι, οι οποίοι φαίνεται ότι ζούσαν αποκλειστικά από τα κέρδη της εγκληματικής δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκαν πέντε τιμολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, που φέρεται να συνδέονται με γνωστό τηλεοπτικό παρουσιαστή και παραγωγό. Παρόλα αυτά ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.
«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ το παράνομο κέρδος
Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2023, έχοντας αποκομίσει παράνομα πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ήταν έτοιμο να εισπράξει ακόμη 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ σε παλαιότερο στάδιο είχε προετοιμάσει παράνομες συναλλαγές ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ, οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν λόγω εντατικοποίησης των ελέγχων.
