Τέσσερις ακόμη από τους εμπλεκόμενους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ με εικονικές εταιρείες.
Η διαδικασία των απολογιών για τους συνολικά 17 συμμετέχοντες ολοκληρώθηκε, με εννέα να οδηγούνται στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.
Οι απολογίες έγιναν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή σε δύο ομάδες, με την πρώτη να εμφανίζεται το πρωί του Σαββάτου και τη δεύτερη χθες. Στην πρώτη ομάδα ήταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο επικεφαλής του κυκλώματος, πρόεδρος τοπικής ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Στους προφυλακισθέντες περιλαμβάνεται και ο αδελφός του, που εργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος.
Η υπόθεση αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στο επόμενο στάδιο θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές απολογίες, όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία με τα σχετικά οικονομικά στοιχεία. Κατά την περίοδο 2023-2025, το κύκλωμα φέρεται να διαχειριζόταν πάνω από 370 εικονικές εταιρείες για πλασματικές συναλλαγές και εισπράξεις επιστροφής ΦΠΑ, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που φτάνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια των απολογιών.
