Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ επέφερε ένα ακόμη καθοριστικό πλήγμα: μέσα από πολύμηνη έρευνα έβγαλε στο φως ένα τεράστιο κύκλωμα εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου — 370 «εικονικές» εταιρείες, 18 συλλήψεις και εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φοροαπαλλαγές.
Η έρευνα δεν ήταν τυχαία. Είχε στοχευμένη, βαθιά χαρτογράφηση της δράσης: έφοδοι σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, σε γραφεία μέσα σε ποδοσφαιρικό γήπεδο ακόμα και σε κελί φυλακών αποκάλυψαν το πολύπλοκο δίκτυο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο πρόεδρος ερασιτεχνικού συλλόγου στις Αχαρνές, που οι αρχές θεωρούν πως κινούσε τα νήματα.
Η μέθοδος τους ήταν εθιστικά απλή και εξαιρετικά αποτελεσματική: καταχωρούσαν κοινές ή «ψευδείς» έδρες για τις εταιρείες, χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές, και δήλωναν διευθύνσεις όπου οι εταιρείες ουδέποτε λειτούργησαν. Πολλές από αυτές τις εταιρείες δεν είχαν μισθωτήρια, προσωπικό ή εμφανή τραπεζικά στοιχεία — αλλά εμφανίζονταν καταχωρημένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ανέβασαν «εικονικά» παραστατικά σε ηλεκτρονικές εφαρμογές για να αιτούνται επιστροφές ΦΠΑ ή μειωμένο φόρο εισοδήματος.
Κλειδί της επιτυχίας τους ήταν η διαρκής ανανέωση: σε διάστημα δύο χρόνων έστησαν πάνω από 370 εταιρικά σχήματα, ώστε όταν ελεγχόταν κάποια να την «αδρανοποιούν» και να συνεχίζουν με άλλες. Η ΔΑΟΕ κατέγραψε επίσης τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών, καρτών και κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής σε επιλεγμένες περιπτώσεις — στοιχεία που έδωσαν το κρίσιμο αποτύπωμα στις έρευνες.
Οι εικόνες από τις έρευνες — τα γραφεία, τα χαρτοφυλάκια, οι ψηφιακές καταγραφές — φέρνουν στο φως πώς ένα δαιδαλώδες σύστημα κατάφερνε να αποσπά σημαντικά ποσά από το κράτος. Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ δεν είναι μόνο σύλληψη: είναι μήνυμα. Το μήνυμα ότι τα οικονομικά εγκλήματα, όσο καλά κι αν «ντύνονται», βρίσκουν απέναντί τους οργανωμένη και ανελέητη δίωξη. Και ότι το Δημόσιο διεκδικεί πίσω κάθε ευρώ — χωρίς συμβιβασμούς.
