«Φρένο» στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών έβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, η ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε περίπου 200 πρόσωπα, τα οποία υπό το μανδύα της νομιμότητας έπαιζαν μέσω περίπου 10 στοιχηματικών εταιρειών ποσά που έφθαναν ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ των εμπλεκομένων βρίσκονται υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι –διευθυντές υπουργείων και υπηρεσιών– οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που έπαιζαν. Τα ποσά, άγνωστης προέλευσης, κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκτώντας έτσι τη νομιμοφάνεια του «καθαρού» χρήματος.
Η Αρχή έφτασε στα ίχνη των συγκεκριμένων προσώπων συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους με τα τεράστια ποσά που διακινούσαν. Όπως διαπιστώθηκε, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως «πράκτορες-εισπράκτορες» ιδιοκτήτες καταστημάτων όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα ή τα τυχερά παίγνια. Οι παίκτες κατέθεταν μετρητά, τα οποία πίστώνονταν στους λογαριασμούς τους στις στοιχηματικές εταιρείες, και στη συνέχεια με εντολή τους μεταφέρονταν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς.
Μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος, φαίνεται πως έκλεισε μια τεράστια τρύπα που επέτρεπε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, εκμεταλλευόμενοι το υπάρχον νομικό κενό.
