Οι 29 εταιρείες που ερευνώνται για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με βασικό κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων για απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και τη φερόμενη λειτουργία οργανωμένου κυκλώματος.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 1,8 εκατ. ευρώ αφορούν τον ασφαλιστικό οργανισμό.
Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, μίλησε στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews για τη σταδιακή συσσώρευση των χρεών και τα εμπόδια στον εντοπισμό της φερόμενης δράσης. Όπως εξήγησε, η εικόνα που εμφάνιζε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά δυσκόλευε τη σύνδεσή της με ένα ευρύτερο σχέδιο.
Οι οφειλές αυξάνονταν μήνα με τον μήνα και δεν προέκυψαν μέσα σε μία ημέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα χρέη ανά εταιρεία μπορούσαν να κυμαίνονται από 30.000 έως 80.000 ευρώ, ενώ στις επιχειρήσεις εμφανίζονταν διαφορετικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι.
Οι 29 εταιρείες που ερευνώνται για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με βασικό κατηγορούμενο τον Φίλιππο Καμπούρη, βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων για απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και τη φερόμενη λειτουργία οργανωμένου κυκλώματος. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περισσότερα από 5,3 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 1,8 εκατ. ευρώ αφορούν τον ασφαλιστικό οργανισμό.
Η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα, μίλησε στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews για τη σταδιακή συσσώρευση των χρεών και τα εμπόδια στον εντοπισμό της φερόμενης δράσης. Όπως εξήγησε, η εικόνα που εμφάνιζε κάθε επιχείρηση ξεχωριστά δυσκόλευε τη σύνδεσή της με ένα ευρύτερο σχέδιο.
Οι οφειλές αυξάνονταν μήνα με τον μήνα και δεν προέκυψαν μέσα σε μία ημέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα χρέη ανά εταιρεία μπορούσαν να κυμαίνονται από 30.000 έως 80.000 ευρώ, ενώ στις επιχειρήσεις εμφανίζονταν διαφορετικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή εκπρόσωποι.
Αυτή η κατανομή των ποσών έκανε πιο δύσκολη την αναγνώριση μιας πιθανής κοινής δραστηριότητας, καθώς δεν υπήρχε εξαρχής μία ενιαία, ιδιαίτερα μεγάλη οφειλή. Η Φωτεινή Βρύνα επισήμανε επίσης ότι ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να θεωρεί ύποπτη κάθε επιχείρηση με χρέη. Ορισμένες αντιμετωπίζουν πραγματικά οικονομικά προβλήματα, ενώ άλλες επιδιώκουν να ενταχθούν σε ρύθμιση οφειλών.
Η ίδια διευκρίνισε ότι την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές, με τον οργανισμό να συνεργάζεται πλήρως για τη διερεύνησή της. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι εισφορές που δεν καταβάλλονται αφορούν άμεσα τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι δυσκολίες στην ανάκτηση των χρημάτων
Ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται είναι η χρήση προσώπων τα οποία εμφανίζονται στα εταιρικά στοιχεία ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να ασκούν απαραίτητα τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Η φοροτεχνικός Σάντρα Αγγέλου, που συμμετείχε στην ίδια συζήτηση, υποστήριξε ότι οι έλεγχοι χρειάζεται να αρχίζουν από τη σύσταση μιας εταιρείας. Ειδικότερα, πρότεινε να εξετάζεται το προφίλ όσων αναλαμβάνουν την ίδρυση και τη διοίκησή της, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές περιπτώσεις χρησιμοποίησης «αχυρανθρώπων».
Η δυσκολία δεν περιορίζεται στην αποκάλυψη μιας τέτοιας πρακτικής, αλλά επεκτείνεται και στην είσπραξη των χρεών. Όταν μια επιχείρηση παύει να λειτουργεί με απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και οι πραγματικοί υπεύθυνοι παραμένουν άγνωστοι, η αναζήτηση των οφειλόμενων ποσών γίνεται πολύ πιο σύνθετη.
Για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, η φοροτεχνικός πρότεινε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ήδη από τα πρώτα στάδια λειτουργίας των εταιρειών.
Αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ - Στο επίκεντρο και οι τραπεζικές θυρίδες
Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες προσθέτουν ακόμη ένα σκέλος στην οικονομική έρευνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της ΕΡΤ και άλλων μέσων, ελέγχονται αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που φέρονται να σχετίζονται με το κύκλωμα. Παράλληλα, διερευνάται η ύπαρξη τραπεζικών θυρίδων.
Κατά το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν και τα οικονομικά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν δηλώσει ετήσια εισοδήματα περίπου 30.000 ευρώ, ενώ οι Αρχές ερευνούν μεγάλες χρηματικές κινήσεις και τη σχέση τους με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.
Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η διαδρομή των χρημάτων και να προσδιοριστεί ποια πρόσωπα συνδέονται με τις συναλλαγές που ελέγχονται.
Στο υλικό της έρευνας έχουν αναφερθεί επίσης τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις Αρχές, καθώς και μαρτυρίες εργαζομένων για οικονομικές εκκρεμότητες και απλήρωτες υποχρεώσεις. Αξιολογούνται ακόμη καταθέσεις ανθρώπων από τη νυχτερινή διασκέδαση, ώστε να διευκρινιστεί η σύνδεση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με τις εταιρείες της υπόθεσης.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ανάμεσά τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι Αρχές αποδίδουν στους δύο αρχηγικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η έρευνα αφορά κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ, με περίπου 1,8 εκατ. ευρώ να αφορούν τον ΕΦΚΑ.
Η βασιμότητα των κατηγοριών και ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου θα εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.
Αυτή η κατανομή των ποσών έκανε πιο δύσκολη την αναγνώριση μιας πιθανής κοινής δραστηριότητας, καθώς δεν υπήρχε εξαρχής μία ενιαία, ιδιαίτερα μεγάλη οφειλή. Η Φωτεινή Βρύνα επισήμανε επίσης ότι ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να θεωρεί ύποπτη κάθε επιχείρηση με χρέη. Ορισμένες αντιμετωπίζουν πραγματικά οικονομικά προβλήματα, ενώ άλλες επιδιώκουν να ενταχθούν σε ρύθμιση οφειλών.
Η ίδια διευκρίνισε ότι την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές, με τον οργανισμό να συνεργάζεται πλήρως για τη διερεύνησή της. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι εισφορές που δεν καταβάλλονται αφορούν άμεσα τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.
Οι «αχυράνθρωποι» και οι δυσκολίες στην ανάκτηση των χρημάτων
Ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται είναι η χρήση προσώπων τα οποία εμφανίζονται στα εταιρικά στοιχεία ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να ασκούν απαραίτητα τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Η φοροτεχνικός Σάντρα Αγγέλου, που συμμετείχε στην ίδια συζήτηση, υποστήριξε ότι οι έλεγχοι χρειάζεται να αρχίζουν από τη σύσταση μιας εταιρείας. Ειδικότερα, πρότεινε να εξετάζεται το προφίλ όσων αναλαμβάνουν την ίδρυση και τη διοίκησή της, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές περιπτώσεις χρησιμοποίησης «αχυρανθρώπων».
Η δυσκολία δεν περιορίζεται στην αποκάλυψη μιας τέτοιας πρακτικής, αλλά επεκτείνεται και στην είσπραξη των χρεών. Όταν μια επιχείρηση παύει να λειτουργεί με απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και οι πραγματικοί υπεύθυνοι παραμένουν άγνωστοι, η αναζήτηση των οφειλόμενων ποσών γίνεται πολύ πιο σύνθετη.
Για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, η φοροτεχνικός πρότεινε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ήδη από τα πρώτα στάδια λειτουργίας των εταιρειών.
Αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ - Στο επίκεντρο και οι τραπεζικές θυρίδες
Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες προσθέτουν ακόμη ένα σκέλος στην οικονομική έρευνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της ΕΡΤ και άλλων μέσων, ελέγχονται αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που φέρονται να σχετίζονται με το κύκλωμα. Παράλληλα, διερευνάται η ύπαρξη τραπεζικών θυρίδων.
Κατά το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι ελεγκτικές υπηρεσίες εξετάζουν και τα οικονομικά στοιχεία του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν δηλώσει ετήσια εισοδήματα περίπου 30.000 ευρώ, ενώ οι Αρχές ερευνούν μεγάλες χρηματικές κινήσεις και τη σχέση τους με τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.
Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί η διαδρομή των χρημάτων και να προσδιοριστεί ποια πρόσωπα συνδέονται με τις συναλλαγές που ελέγχονται.
Στο υλικό της έρευνας έχουν αναφερθεί επίσης τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν από τις Αρχές, καθώς και μαρτυρίες εργαζομένων για οικονομικές εκκρεμότητες και απλήρωτες υποχρεώσεις. Αξιολογούνται ακόμη καταθέσεις ανθρώπων από τη νυχτερινή διασκέδαση, ώστε να διευκρινιστεί η σύνδεση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με τις εταιρείες της υπόθεσης.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα, ανάμεσά τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι Αρχές αποδίδουν στους δύο αρχηγικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, ενώ οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η έρευνα αφορά κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 5,3 εκατ. ευρώ, με περίπου 1,8 εκατ. ευρώ να αφορούν τον ΕΦΚΑ.
Η βασιμότητα των κατηγοριών και ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου θα εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης.
