Με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων, ανάμεσά τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, ξεκινά σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η κύρια ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Η δικογραφία περιγράφει τη φερόμενη λειτουργία εγκληματικής ομάδας, η οποία χρησιμοποιούσε διαδοχικές εικονικές εταιρείες, με τον αρχηγό του ΛΑΟΣ να κατηγορείται ότι είχε ρόλο «εγκεφάλου».
Οι έντεκα εμπλεκόμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας.
Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο επικεφαλής του ΛΑΟΣ μεταφέρθηκε φρουρούμενος σε νοσοκομείο από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, αφού δήλωσε ότι αισθανόταν αδιαθεσία.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται, κατά την κατηγορία, στη συμμετοχή τεσσάρων λογιστών, οι οποίοι φέρονται να είχαν καθοριστική συμβολή στην οργάνωση και τη λειτουργία του μηχανισμού. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και εκείνοι, όπως επίσης δύο επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης.
Εξηγήσεις θα δώσουν ακόμη τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών που συστήνονταν για να αντικαταστήσουν προηγούμενες επιχειρήσεις, οι οποίες άφηναν πίσω τους ανεξόφλητους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Στα 5 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο
Στην αποκάλυψη της υπόθεσης οδήγησε πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών, με αντικείμενο την καταγγελλόμενη πολυετή δράση ενός οργανωμένου μηχανισμού εξαπάτησης δημόσιων φορέων. Η μέθοδος που περιγράφεται στη δικογραφία είναι γνωστή ως «φαινόμενο του Φοίνικα».
Στο επίκεντρο βρίσκονται περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης. Κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, επιχειρήσεις που έκλειναν αφήνοντας χρέη έως 80.000 ευρώ η καθεμία αντικαθίσταντο από άλλες, με διαφορετικά στοιχεία και νέους εκπροσώπους.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την κατηγορία, η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω νέων εταιρικών σχημάτων, ενώ οι οφειλές παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες.
Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ εκτιμάται σε 1,5 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ποσό με το οποίο φέρεται να ζημιώθηκε το Δημόσιο υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι καλούνται, ανάλογα με τις πράξεις που αποδίδονται στον καθένα, να αντικρούσουν πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και ένα πλημμέλημα:
- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
- Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση.
- Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
- Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ.
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα.
- Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, σε βαθμό πλημμελήματος.
Παράλληλα, έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας, η ανακρίτρια θα εξετάσει εάν προκύπτουν στοιχεία και για έκτο κακούργημα, που αφορά τη φοροδιαφυγή.
Η διαδικασία των απολογιών έχει προγραμματιστεί να αρχίσει νωρίς το πρωί και, λόγω του αριθμού των κατηγορουμένων, αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες.
