Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη εννέα συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να είχε στήσει δίκτυο 29 εταιρειών, προκαλώντας ζημιά άνω των 5,3 εκατ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ και στο ελληνικό Δημόσιο.
Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή 10 Οκτωβρίου. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι κατά τη δικογραφία φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες και δηλώνουν αθώοι.
Συνολικά στη δικογραφία εμπλέκονται 12 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν τα 11, ενώ αναζητείται ένας άνδρας ρουμανικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος» και βρίσκεται εκτός Ελλάδας.
Ζημιά άνω των 5,3 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η συνολική ζημιά που φέρεται να προκλήθηκε στο Δημόσιο από τη δραστηριότητα της οργάνωσης υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων εταιρειών είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις που ξεπερνούσαν τα 2 εκατ. ευρώ.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής, της παράνομης οπλοκατοχής και παραβάσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Εκτός από το ζεύγος Καμπούρη, κατηγορούνται δύο επιχειρηματίες ηλικίας 54 και 57 ετών, τέσσερις λογιστές, ηλικίας 39, 43, 53 και 54 ετών, καθώς και τέσσερις «αχυράνθρωποι».
Το δίκτυο των 29 εταιρειών
Κατά την αστυνομική έρευνα, η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε αρχίσει τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, με τα μέλη της να έχουν διακριτούς ρόλους και να δραστηριοποιούνται μέσω ενός δικτύου 29 εταιρειών στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αρχικά συστήνονταν εταιρείες από τους επιχειρηματίες και στη συνέχεια δημιουργούνταν εικονικές επιχειρήσεις στο όνομα οικονομικά ευάλωτων προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Οι εταιρείες αυτές φέρονται να μην είχαν πραγματική δραστηριότητα ή φυσική έδρα.
Κομβικό ρόλο αποδίδει η δικογραφία στους λογιστές, οι οποίοι φέρονται, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους, να αναλάμβαναν τις διαδικασίες έναρξης των εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων.
Οι «αχυράνθρωποι», σύμφωνα με τις Αρχές, επιλέγονταν λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης, ώστε να καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών που εμφανίζονταν στο όνομά τους.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Κατά την ΕΛ.ΑΣ., μέσω του δικτύου των εταιρειών δημιουργούνταν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν βάρυναν τους πραγματικούς διαχειριστές και εταίρους. Παράλληλα, φέρονται να μην αποδίδονταν οι αναλογούντες φόροι εισοδήματος και ο ΦΠΑ στο Δημόσιο.
Τα παράνομα έσοδα, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, διοχετεύονταν στο δίκτυο των εταιρειών και αναμειγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέρος των χρημάτων φέρεται στη συνέχεια να χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων φέρονται να έδωσαν στις Αρχές και εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων άτομα που απασχολούνταν στην εστίαση και στην ένδυση, καθώς και τραγουδιστές.
Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου σε περιοχές της Αττικής, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και σχετική εισαγγελική παραγγελία.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες κατασχέθηκαν 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα, τραπεζικές κάρτες, εταιρικά έγγραφα και σφραγίδες, ταμειακές μηχανές, POS, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα αεροβόλο πιστόλι.
Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση
Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας.
Ο Απόστολος Λύτρας υποστήριξε ότι μία οφειλή προς τον ΕΦΚΑ δεν συνιστά από μόνη της απάτη, σημειώνοντας ότι η υπεράσπιση θα μελετήσει τη δικογραφία προκειμένου να εξετάσει με ποιον τρόπο θεμελιώνεται η κατηγορία.
Από την πλευρά του, ο Γιάννης Γλύκας ανέφερε ότι η υπόθεση προέκυψε έπειτα από καταγγελία γυναίκας που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με πολιτικό πρόσωπο, ενώ ισχυρίστηκε ότι τα φερόμενα αδικήματα ανάγονται στην περίοδο 2013-2016 και ότι η υπόθεση «εργαλειοποιείται για πολιτικούς λόγους».
Παράλληλα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών έδωσε παραγγελία στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση να διερευνήσει εάν προκύπτουν και αδικήματα φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης θα εξεταστεί, μεταξύ άλλων, εάν υπήρξε απόκρυψη εισοδημάτων, μη ορθή απόδοση ΦΠΑ ή υποβολή ανακριβών στοιχείων για επιστροφές φόρου.
