Εδώ και μήνες ερευνώνται οι οικονομικές δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, με αφετηρία ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εξετάζει κινήσεις που εντοπίστηκαν αρχικά σε ελληνική τράπεζα, ενώ η έρευνα για τη διαδρομή των χρημάτων επεκτάθηκε και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί παράλληλα περίπου 25 επιχειρήσεις από τους κλάδους της διαφήμισης, της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και του εμπορίου ενδυμάτων, οι οποίες φέρεται να συνδέονται με κύκλωμα που ερευνάται για εξαπάτηση του e-ΕΦΚΑ.
Οι εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»
Κατά τις Αρχές, το κύκλωμα φέρεται να δημιουργούσε εταιρείες που περνούσαν τυπικά σε «αχυρανθρώπους», συσσώρευαν ζημιές και ασφαλιστικές οφειλές και στη συνέχεια έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω απλήρωτες εισφορές.
Η δράση του σχήματος φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021, ενώ στα ανώτερα επίπεδά του εξετάζεται η συμμετοχή επιχειρηματιών, λογιστών και προσώπων που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Οι εταιρείες φέρεται να λειτουργούσαν ως «κέλυφος», καθώς οι ερευνητές εξετάζουν εάν πίσω από τους τυπικούς διαχειριστές βρίσκονταν άλλα πρόσωπα που ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο της δραστηριότητας.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται μέχρι στιγμής ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, από τα οποία περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Οι συλλήψεις και ο ρόλος που εξετάζεται
Ο Φίλιππος Καμπούρης, τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, έχει συλληφθεί ως φερόμενο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, ενώ αντίστοιχος ρόλος αποδίδεται από τις Αρχές και στη σύζυγό του.
Έχουν επίσης συλληφθεί ακόμη οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι και άλλοι εμπλεκόμενοι στους οποίους εξετάζεται εάν αποδίδεται ηγετικός ρόλος.
Οι έρευνες συνεχίζονται σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τη διαδρομή των χρημάτων και το σύνολο των εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση.
Τι ερευνούν τώρα οι Αρχές
Το επόμενο στάδιο της έρευνας επικεντρώνεται στον εντοπισμό ολόκληρου του δικτύου των επιχειρήσεων και των προσώπων που φέρεται να συμμετείχαν στο σχήμα, καθώς και στη διακρίβωση του πραγματικού ελέγχου πίσω από τους τυπικούς ιδιοκτήτες και διαχειριστές.
Παράλληλα εξετάζονται οι οικονομικές συναλλαγές, οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και ο τρόπος με τον οποίο ιδρύονταν και λειτουργούσαν οι εταιρείες, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο βαθμός συμμετοχής κάθε προσώπου και εάν η έκταση της φερόμενης δράσης είναι μεγαλύτερη από αυτή που έχει αποτυπωθεί μέχρι σήμερα.
