Αν διαβάσει κανείς τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και αν ακούσει όσα τα στελέχη τους λένε στις δημόσιες εμφανίσεις τους για τη συνέντευξη της (Ρουμάνας) Ευρωπαίας Εισαγγελέως στη ρουμανική εφημερίδα «Libertatea», θα θεωρήσει ότι η κ. Λάουρα Κοβέσι έδωσε τη συνέντευξη για να κατακεραυνώσει την Ελλάδα! Η αλήθεια είναι ότι η κ. Κοβέσι, σε μια συνέντευξη άνω των 5.000 λέξεων, στην Ελλάδα αναφέρεται τέσσερις φορές, πάντα μαζί με άλλες χώρες, ενώ πουθενά δεν αναφέρει λέξη για τον αγροτικό τομέα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η συνέντευξη της κ. Κοβέσι επικεντρώνεται στις απάτες για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ και κατακεραυνώνει τη Ρουμανία, που εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει το πρόβλημα, με ειδική αναφορά στο γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αναφορές για το θέμα στην κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – μόλις 12 από τις 400.
Δηλαδή, από την αρχή ως το τέλος, η Ευρωπαία Εισαγγελέας μιλάει για τον ΦΠΑ και τη Ρουμανία. Διότι, όπως λέει, «η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ από μόνη της δημιουργεί ζημίες άνω των 50 δισ. ευρώ κάθε χρόνο». Σημειώνοντας ότι είναι μια απάτη που δεν την υποψιαζόμασταν.
Λογικό, αφού οι υποθέσεις απάτης εις βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μέσω των αγροτικών επιδοτήσεων είναι γνωστές σε όλη την Ευρώπη από καταβολής κοινοτικών επιδοτήσεων και Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Αυτό που φαίνεται να την απασχολεί –και σωστά– είναι ο ΦΠΑ και οι κομπίνες που γίνονται για την αποφυγή του, εξηγώντας ότι αυτά τα κυκλώματα βρίσκονται σε σύνδεση με τη μαφία και η δράση τους δεν πλήττει μόνο τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αλλά και τους εθνικούς προϋπολογισμούς.
Οι αναφορές στην Ελλάδα
Οσον αφορά την Ελλάδα, γίνονται οι εξής αναφορές:
1. Οταν κάνει λόγο για την πολύ επιτυχημένη και διεθνική επιχείρηση «Καλυψώ». Οπως αναφέρει, ήταν «μια υπόθεση στην οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατάφερε σημαντικό πλήγμα σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της Ευρωπαϊκής Ενωσης με εμπορεύματα που εισάγονται δολίως από την Κίνα, ενώ παράλληλα αποφεύγουν τόσο τους τελωνειακούς δασμούς όσο και τον ΦΠΑ. Και σε αυτό το εγκληματικό σχέδιο συμμετείχαν αρκετές οργανωμένες ομάδες που πραγματοποίησαν μαζικές εισαγωγές υφασμάτων, υποδημάτων, ποδηλάτων, ηλεκτρικών και άλλων αγαθών από την Κίνα, προκαλώντας ζημιές άνω των 700 εκατ. ευρώ. Αυτό που είναι ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση, εκτός από το γεγονός ότι η έρευνα διεξάγεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και στην Κίνα και έχουμε πάνω από 400 εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτήν, είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήσαμε, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, σε αρκετούς τελωνειακούς υπαλλήλους, βρήκαμε πάνω από 5,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Είναι το μεγαλύτερο ποσό μετρητών που κατασχέθηκε σε μία από τις υποθέσεις που είχαμε. Εδώ είχαμε κάθε είδους εταιρείες εγγεγραμμένες στη Βουλγαρία αλλά δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα, με ελληνικούς ΦΠΑ που διευκόλυναν την εικονική επανεξαγωγή αγαθών σε άλλα κράτη-μέλη».
Πράγματι, ήταν μια σημαντική επιχείρηση, που ήλθε εις πέρας με τη βοήθεια των ελληνικών Αρχών. Αναφορά κάνει η κ. Κοβέσι και στην πρόσφατη επιχείρηση «Μόμπι Ντικ», λέγοντας: «Εδώ είχαμε μια εγκληματική οργάνωση που ήταν υπεύθυνη για ένα σχέδιο απάτης με τον ΦΠΑ αξίας άνω των 520 εκατ. ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της μαφίας και βοήθησαν και υποκίνησαν την εγκληματική οργάνωση Καμόρα, με την οποία υπήρχαν στενοί δεσμοί. Εδώ, ερευνώνται πάνω από 195 άτομα».
Να σημειώσουμε ότι αποφεύγεται να αναφερθεί ονομαστικά η Ιταλία, όπου και διεξήχθη η επιχείρηση (Μιλάνο και Παλέρμο).
2. Η τρίτη αναφορά στην Ελλάδα γίνεται στο πλαίσιο του προβλήματος στη Ρουμανία (πάντα για τον ΦΠΑ). Σε μία από τις μόλις 12 υποθέσεις απάτης με τον ΦΠΑ στην πατρίδα της πληροφορίες για τη Ρουμανία έλαβε από Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Σουηδία. Λέει η κ. Κοβέσι:
«Ναι, πράγματι, η Ρουμανία έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα όσον αφορά την είσπραξη ΦΠΑ. Αυτό είναι κάτι που έχω πει αρκετές φορές. Πάνω από το 90% αυτού μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την απάτη. Δυστυχώς, το επίπεδο ανίχνευσης και αναφοράς αυτών των εγκλημάτων, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι πολύ χαμηλό. Δεν έχω ιδέα αν οι αναφορές σε άλλες εισαγγελίες, γενικά, είναι πιο πολυάριθμες και αυτό το είδος εγκλήματος αναφέρεται ξανά συστηματικά ή αν ανακαλύπτονται. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα από την ετήσια έκθεση του περασμένου έτους. Πέρυσι είχαμε 12 υποθέσεις που αφορούσαν απάτη στον ΦΠΑ. Από τις σχεδόν 400 υποθέσεις που ερευνήσαμε στη Ρουμανία, μόνο 12 αφορούσαν ΦΠΑ. Νομίζω ότι υπάρχουν τρεις ή τέσσερις υποθέσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα αναφορών που λάβαμε από την ANAF (ρουμανική φορολογική υπηρεσία). Τα υπόλοιπα αρχεία άνοιξαν με βάση πληροφορίες που λάβαμε από άλλα κράτη-μέλη και οι οποίες είχαν σχέση με τη Ρουμανία, επειδή σε αυτά τα σύνθετα αρχεία, τα οποία διερευνούμε πολύ συχνά, έχουμε, για παράδειγμα, ένα αρχείο στην Ισπανία ή τη Γαλλία ή την Ιταλία, το διερευνούμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν συνδέσεις με τη Ρουμανία, με την Ελλάδα, με την Πολωνία, με τη Σουηδία. Και μετά, αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο, κυρίως στη Ρουμανία, ανοίξαμε αρχεία που σχετίζονται με την απάτη στον ΦΠΑ. Τώρα είναι πολύ δύσκολο για μένα να αξιολογήσω αν αυτά τα αρχεία δεν ανακαλύφθηκαν ή δεν στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διότι υπάρχουν μόνο δύο επιλογές εδώ: είτε δεν θέλουν να τα ανακαλύψουν –κακόπιστα ή κάτι άλλο– είτε δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Δεν υπάρχει λοιπόν άλλη εξήγηση. Διότι δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι όλα είναι τέλεια στη Ρουμανία, όταν βλέπουμε από αρχεία που ερευνούμε σε άλλα κράτη ότι κάτι συμβαίνει στη Ρουμανία, είτε υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές, είτε υπάρχουν εικονικές εταιρείες, είτε υπάρχουν εικονικές εισαγωγές. Εχω εξηγήσει πολλές φορές ότι όλα όσα κατάσχουμε και δημεύουμε στα αρχεία μας παραμένουν στον κρατικό προϋπολογισμό, ειδικά επειδή ο ΦΠΑ βρίσκεται στον κρατικό προϋπολογισμό, δεν πηγαίνει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πέρυσι είχαμε διαταγές δέσμευσης που εγκρίθηκαν από δικαστές για 2,4 δισ. ευρώ. Αυτή είναι η δική μας συνεισφορά».
«Παρόμοιες καταστάσεις»
3. Η τέταρτη αναφορά στην Ελλάδα έχει ως εξής:
«Δυστυχώς, δεν γνώριζαν σε όλα τα κράτη-μέλη οι πολιτικοί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, ότι οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς, οι εισαγγελείς που διεξάγουν στην πραγματικότητα έρευνες μόλις διοριστούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ανεξάρτητοι και προσπάθησαν να ασκήσουν την επιρροή τους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αλλά όλες αυτές οι προσπάθειες παρέμειναν χωρίς υποστήριξη. Νομίζω ότι είναι γνωστό τι συνέβη στην Κροατία, όταν ερευνήσαμε έναν εν ενεργεία υπουργό και ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν ήταν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Φυσικά, αντιδράσαμε, είπαμε ότι δεν είναι ο πρωθυπουργός που αποφασίζει ποιος είναι αρμόδιος, ποιος είναι για το δικαστήριο. Υπήρχαν παρόμοιες καταστάσεις στην Ελλάδα, τη Σλοβακία και άλλα κράτη. Αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητη όχι μόνο επειδή το αναφέρει ο κανονισμός. Είναι επίσης ανεξάρτητη μέσω του τρόπου οργάνωσης της δραστηριότητας, μέσω του τρόπου εργασίας μας, αλλά πρώτα και κύρια μέσω των ανθρώπων που εργάζονται εδώ και οι οποίοι γνωρίζουν ότι αυτό κάνει τη διαφορά στη δραστηριότητά τους».
Εδώ, όπως φαίνεται, κάνει λόγο για διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – προφανώς αναφερόμενη στην περιπέτεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου καταβλήθηκε προσπάθεια να αποφευχθεί ο έλεγχος από τους εισαγγελείς. Μια περιπέτεια που έληξε στις 4 τα ξημερώματα, με την επέμβαση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών – Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας – Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων. Και με την άμεση αποπομπή του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι’ αυτό και στη συνέντευξή της λέει ότι «όλες αυτές οι προσπάθειες παρέμειναν χωρίς υποστήριξη». Αν η ελληνική πολιτεία δεν ήθελε να παρέμβει, δεν θα έστελνε τις υπηρεσίες ασφαλείας και δεν θα γίνονταν συλλήψεις. Γι’ αυτό και μιλά για «παρόμοιες καταστάσεις».
Το οργανωμένο έγκλημα
Ολες οι υπόλοιπες αναφορές είναι για τον ΦΠΑ. Η κ. Κοβέσι λέει πως «σήμερα, η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο κερδοφόρες εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Δεν είναι η εμπορία ναρκωτικών, δεν είναι η εμπορία ανθρώπων, είναι η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Πίσω από την απάτη στον ΦΠΑ κρύβονται κάποιες πολύ ισχυρές και, δυστυχώς, πολύ βίαιες οργανωμένες ομάδες, επειδή βλέπουμε βία σχεδόν σε όλες τις υποθέσεις μας. Αυτές οι ομάδες θέλουν να πάρουν τον έλεγχο διαφορετικών αποθηκών, διαφορετικών εταιρειών. Υπάρχουν απειλές θανάτου, υπάρχουν απόπειρες δολοφονίας, βλέπουμε πυρκαγιές να συμβαίνουν ακριβώς στα κέντρα των πρωτευουσών, σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και όλα αυτά είναι πόλεμοι συμμοριών».
Και προσθέτει:
«Δυστυχώς, βλέπουμε στα αρχεία για την απάτη στον ΦΠΑ και το εμπόριο όπλων, βλέπουμε επίσης χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, έτσι οι εγκληματίες χρησιμοποιούν την ίδια υποδομή που όταν πωλούν αγαθά διαπράττουν εγκλήματα ΦΠΑ, αλλά ταυτόχρονα πωλούν πυρίτιδα για χειροβομβίδες, πουλάνε πολυβόλα, πουλάνε πιστόλια ή άλλα πυροβόλα όπλα. Δεν υπάρχει πλέον τίποτα που να μην είναι βίαιο. Αν σήμερα, ένας νεαρός άνδρας ήθελε να ενταχθεί στη μαφία και πήγαινε σε οποιαδήποτε μαφιόζικη οργάνωση στην Ευρώπη και διερωτώνταν “Τι θα μπορούσα να κάνω για να έχω μεγάλα κέρδη, λίγη δουλειά και όσο το δυνατόν λιγότερο ρίσκο;”, όλοι θα έλεγαν απάτη με τον ΦΠΑ. Γιατί δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Οι πόροι που επενδύεις είναι ελάχιστοι. Εχουμε καταστάσεις όπου η κλασική μαφία έχει αρχίσει να επενδύει στη διακίνηση ΦΠΑ τα κέρδη που αποκομίζει από άλλα εγκλήματα, όπως φυσικά το εμπόριο ναρκωτικών, και από την επιθυμία να ξεπλύνει χρήματα. Εδώ είναι ένα άλλο στοιχείο, επειδή το ξέπλυμα χρήματος που προέρχεται από απάτη στον ΦΠΑ ίσως δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο όταν τα χρήματα προέρχονται από διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχουν πολλά μετρητά εκεί, αλλά υπάρχουν πολλά οικονομικά κόλπα που μπορούν να γίνουν εδώ. Εχουμε καταστάσεις όπου βλέπουμε τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται για ξέπλυμα χρήματος.
Υπάρχουν ορισμένα προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί ειδικά ώστε τα ποσά χρημάτων που μεταφέρονται να χωρίζονται σε μικρότερα ποσά ούτως ώστε τα ποσά που πρέπει να δηλωθούν να μην εμφανίζονται στο τραπεζικό σύστημα. Υπάρχουν, λοιπόν, διάφοροι τρόποι που βλέπουμε. Και τα τελευταία τέσσερα χρόνια μπορούμε να πούμε, με βεβαιότητα, ότι αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στον τομέα της απάτης στον ΦΠΑ είναι μια πολύ κερδοφόρα εγκληματική βιομηχανία. Τώρα, αναρωτιέμαι, και το έχω πει πολλές φορές, η κοκαΐνη και η ηρωίνη, όχι σαν χιόνι από τον ουρανό, πρέπει να εισέλθουν στη χώρα μέσω λιμανιών, μέσω αεροδρομίων, με φορτηγά. Ετσι, αν όλοι έκαναν τη δουλειά τους, αυτό δεν θα ήταν δυνατό».
Το λιμάνι της Κωνστάντζας
Ειδικά για τη Ρουμανία, η κ. Κοβέσι ουσιαστικά καταγγέλλει ότι τα θέματα παραμένουν στις φορολογικές αρχές και δεν φθάνουν ποτέ στην εισαγγελία ή στην αστυνομία. «Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει εκεί», σημειώνει.
Πολύ ύποπτα θεωρεί η κ. Κοβέσι ότι είναι αυτά που συμβαίνουν (ή δεν συμβαίνουν) στο λιμάνι της Κωνστάντζας. Λέει:
«Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε και ένα λιμάνι στη Ρουμανία, έχουμε το λιμάνι της Κωνστάντζας, είμαστε εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, βλέπουμε πόσα προβλήματα υπάρχουν με τις επιστροφές ΦΠΑ. Βλέπουμε πως η Ρουμανία, σιγά σιγά, έχει γίνει πολύ ελκυστική για όσους διαπράττουν απάτη στον ΦΠΑ και, δυστυχώς, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στις έρευνες. Δυστυχώς, μπορώ να πω, απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι στη Ρουμανία η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος δεν αποτελεί προτεραιότητα για κανέναν απολύτως. Εχουμε δει, από τα μηνύματα που έχουμε στείλει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και απ’ όσα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, ότι όλα αυτά δεν έχουν λάβει απάντηση. Φυσικά, ίσως άτομα από διαφορετικούς δημόσιους φορείς γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τι να κάνουν. Πολύ καλά, αν έχουν περισσότερες επιτυχίες, δεν μας ενοχλεί, αλλά τα στατιστικά στοιχεία, άλλωστε, και το έλλειμμα ΦΠΑ μάς δείχνουν ότι δεν βρίσκονται στον σωστό δρόμο».
Μεγάλη απάτη στη Γερμανία
«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια υπόθεση που διερευνήθηκε στη Γερμανία, μια απάτη με τον ΦΠΑ. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα που τράκαραν και έφυγαν, κατεστραμμένα αυτοκίνητα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εισήχθησαν στη Λιθουανία. Στη Λιθουανία, τα αυτοκίνητα επισκευάστηκαν σε διάφορα συνεργεία, μετά πουλήθηκαν στη Γερμανία, από όπου, μέσω διαφόρων εταιρειών, πουλήθηκαν σε τακτικούς πελάτες που ήθελαν να αγοράσουν αυτοκίνητα. Αλλά αυτά τα αυτοκίνητα πουλήθηκαν ως καινούργια. Αλλά το πολύ σοβαρό είναι πως αυτά τα αυτοκίνητα δεν είχαν αερόσακους, και ορίστε ένα παράδειγμα του πώς η οικονομική απάτη μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη ζωή σας».
Απ’ όλα αυτά, από μια συνέντευξη που αφορούσε κυρίως τη Ρουμανία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ξεχώρισαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν... αναφέρεται καν.
Αυτό που υποστηρίζει η κ. Κοβέσι είναι ότι διαφωνεί με το άρθρο 86 του ελληνικού συντάγματος. Αλλά επ’ αυτού δεν έχει αρμοδιότητα.
Αλλωστε, και στη χώρα της, τη Ρουμανία, υπάρχει στο σύνταγμα το άρθρο 109, που αναφέρει: «Μόνο η Βουλή, η Γερουσία και ο πρόεδρος της χώρας έχουν δικαίωμα να ζητούν ανάληψη δικαστικής δράσης κατά μελών της κυβέρνησης για θέματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους»...
* Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΔ, δημοσιογράφος
