Σε μία ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών-«βιτρίνα», με σκοπό την εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά την επιχείρηση, συνελήφθησαν οκτώ άτομα, εκ των οποίων έξι θεωρούνται βασικά μέλη της οργάνωσης.
Το μοντέλο λειτουργίας του κυκλώματος
Η εγκληματική δομή, με φερόμενο «εγκέφαλο» λογιστή με εξειδικευμένες γνώσεις, είχε συγκροτηθεί από τον Ιούνιο του 2020 και είχε ως στόχο τη συστηματική εξαπάτηση κρατικών και ευρωπαϊκών φορέων χρηματοδότησης, κυρίως αξιοποιώντας έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω της πανδημίας.
Βασικές πρακτικές:
- Δημιουργία δικτύου 40 εταιρειών και χρήση 55 ακινήτων για εικονικά μισθωτήρια συμβόλαια με υπερβολικά ενοίκια, προκειμένου να λαμβάνονται κρατικές ενισχύσεις COVID-19.
- Εικονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ανύπαρκτες τοποθεσίες, με διασταυρούμενους ρόλους εταιρειών ως εκμισθωτών και μισθωτών.
- Σε περιπτώσεις απόρριψης ενισχύσεων, υποβάλλονταν αγωγές για "ανείσπρακτα ενοίκια", με στόχο την αποφυγή φορολογικών ελέγχων.
Επιπλέον, προέβαιναν σε:
- Υποβολή αιτήσεων επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ και επιστρεπτέων προκαταβολών με χρήση πλαστών εγγράφων.
- Ασφαλίσεις εργαζομένων χωρίς καταβολή εισφορών, προκαλώντας ζημία στον ΕΦΚΑ.
- Τοποθέτηση "αχυρανθρώπων" σε διοικητικούς ρόλους, ώστε να αποφύγουν ποινικές ευθύνες.
Ξέπλυμα χρημάτων μέσω 122 λογαριασμών
Τα παράνομα κέρδη «ξεπλένονταν» μέσω σύνθετου τραπεζικού μηχανισμού, με 122 τραπεζικούς λογαριασμούς, από τους οποίους διενεργήθηκαν πάνω από 57.000 συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των 10,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Τα κεφάλαια κατευθύνονταν σε:
- Αγορές πολυτελών ακινήτων,
- Καταναλωτικές δαπάνες, ή
- Μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Κατασχέσεις και πειστήρια
Κατά τις εφόδους σε Αττική και Κορινθία, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
- 61.900 ευρώ σε μετρητά και 24.200 ευρώ σε επιταγές,
- Χρυσές λίρες, ναρκωτικές ουσίες (21,48 γρ. κοκαΐνης και ecstasy),
- Πλαστά έγγραφα, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, σφραγίδες εταιρειών και ζυγαριά ακριβείας.
Ζημία «μαμούθ» στο ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ
Το συνολικό ποσό της ζημιάς που προκλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5.737.413,96 ευρώ, ενώ το κύκλωμα επιχείρησε να αποσπάσει επιπλέον 3.777.562,19 ευρώ.
Οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου.
