Σε μια υπόθεση με διεθνείς διαστάσεις και τεράστια οικονομική ζημιά για τα ευρωπαϊκά ταμεία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για κακουργήματα σε βάρος πέντε συλληφθέντων, που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένες τελωνειακές απάτες μέσω του λιμανιού του Πειραιά.
Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν ψευδείς βεβαιώσεις κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε αυτές τις ενέργειες, καθώς και λαθρεμπορία από κοινού, όλα σε βαθμό κακουργήματος.
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον Έλληνα Ευρωπαίο Ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», την οποία συντόνισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με ταυτόχρονες έρευνες σε Αθήνα, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια. Οι ζημίες για τα ευρωπαϊκά ταμεία υπολογίζονται σε άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα εισήγαγε προϊόντα από την Κίνα, παρακάμπτοντας τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ με τη χρήση παραποιημένων παραστατικών. Για παράδειγμα, ηλεκτρικά πατίνια αξίας 400 ευρώ, που έπρεπε να επιβαρυνθούν με 360 ευρώ φόρους, δηλώνονταν ως ελαστικά αξίας μόλις 50 ευρώ, με φορολογική επιβάρυνση περίπου 5 ευρώ. Η τεράστια φορολογική διαφορά μεταφερόταν απευθείας στα χέρια των μελών του κυκλώματος.
Το «κλειδί» της απάτης, όπως εκτιμούν οι αρχές, ήταν η παραποίηση φορολογικών εγγράφων και η μερική καταγραφή των πραγματικών εμπορευμάτων. Συνήθως δηλωνόταν ένα μικρό ποσοστό των προϊόντων ως ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ το υπόλοιπο κατηγοριοποιούνταν ως φθηνά εμπορεύματα, με χαμηλούς δασμούς.
Η υπόθεση είχε αρχίσει να ερευνάται από το καλοκαίρι του 2024, όταν η ΕΥΠ συνέταξε απόρρητο πληροφοριακό δελτίο και το διαβίβασε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το έγγραφο περιέγραφε με λεπτομέρεια τη δομή και τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία μπήκε τελικά στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
Οι εγκέφαλοι του κυκλώματος
Ως εγκέφαλοι του κυκλώματος φέρονται ένα ζευγάρι Κινέζων, με τα ψευδώνυμα «Σπένσερ» και «Κέλλυ», οι οποίοι είχαν τον ρόλο των συντονιστών για την εισαγωγή των προϊόντων από την Κίνα. Ο βασικός κρίκος στην Ελλάδα ήταν μια εκτελωνίστρια, στην κατοχή της οποίας εντοπίστηκαν 4,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ίδια συγκέντρωνε τα χρήματα από τους Κινέζους πελάτες και, μέσω συνεργάτη της, τα διοχέτευε σε εταιρεία με έδρα το Πέραμα.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στον ρόλο ενός εκτελωνιστή γνωστού με το παρατσούκλι «θείος», ο οποίος κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο τσιγάρων. Το διάστημα 2021–2022, ο συγκεκριμένος άνδρας έπεσε θύμα τριών επιθέσεων – μεταξύ αυτών άγριος ξυλοδαρμός και εμπρηστικές ενέργειες σε οχήματά του.
