Η υπόθεση που παρουσιάστηκε για χρόνια ως «σκάνδαλο Novartis» επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία δύο πρώην κουκουλοφόρων μαρτύρων, της Μαρίας Μαραγγέλη και του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη.
Τα ποσά που εντοπίζονται σε λογαριασμούς στην Ελβετία και οι νέες έρευνες για πιθανό ξέπλυμα χρήματος ανοίγουν νέα σελίδα στην πολύκροτη υπόθεση, επιβεβαιώνοντας τις κυβερνητικές καταγγελίες περί στοχευμένης σκευωρίας και υποκινούμενων καταθέσεων με οικονομικά κίνητρα.
Δεσμεύονται, με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος τα περιουσιακά στοιχεία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των δυο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, οι οποίοι αυτή την περίοδο δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση, σηματοδοτώντας νέες εξελίξεις, όπως αναφέρει το ERTnews.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος «παγώνει» όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία στην Ελλάδα, αλλά και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελβετίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ύποπτες μεταφορές χρημάτων, για τον έναν περίπου 10 εκατομμύριων ευρώ και για τη δεύτερη περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αρχή προχώρησε στη συγκεκριμένη κίνηση θεωρώντας πως τα χρήματα που έλαβαν οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις ψευδείς, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη και πως όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αφού είχαν οικονομικό κίνητρο .
Έρευνα για κακούργημα
Επίσης δρομολογείται και νέα ποινική έρευνα για τα συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς από την Αρχή διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας πόρισμα προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Εντολή για δέσμευση περιουσίας δόθηκε και για άλλα 12 πρόσωπα, σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία , για τους οποίος μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια εισαγγελία για συνέργεια σε ξέπλυμα, αδίκημα το οποίο, επίσης τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.
Η Αρχή φέρεται να εκτίμησε πως οι καταθέσεις τους στην Ελλάδα και στην Αμερική είχαν κοινό παρονομαστή το οικονομικό κίνητρο. Έτσι, αναζητήθηκαν στοιχεία και στο επόμενο στάδιο χαρτογραφήθηκε η διαδρομή των χρημάτων , που κατά την Αρχή αποτελεί προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Πληροφορίες αναφέρουν πως από την έρευνα της η Αρχή εντόπισε ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρονταν σε τράπεζα στην Ελβετία. Για τον έναν το «ύποπτο» ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.
