Στα δίκτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έπεσαν εταιρείες ΙΚΕ με έδρα στην Ελλάδα, οι οποίες εντάσσονται σε κύκλωμα εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε χώρες της ΕΕ και οι οποίες διακινούν κεφάλαια που προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Το κύκλωμα επέλεξε την Ελλάδα για τη διακίνηση των παράνομων συναλλαγών και ξεπλύματος χρήματος λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας για την απόκτηση ΑΦΜ από αλλοδαπούς και την εκπροσώπησή τους ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης. Αναλυτικότερα, φαίνεται από το πόρισμα της Αρχής ότι αλλοδαποί αποκτούν ΑΦΜ στην Ελλάδα και στη συνέχεια δημιουργούν ΙΚΕ και, αφού ορίσουν κοινό πρόσωπο δικηγόρο ή λογιστή ως φορολογικό εκπρόσωπο, μετά δεν έχουν καμία ευθύνη. Πληροφορίες μιλούν και για συνδεμένα άτομα ΜΚΟ που ασχολούνται με το μεταναστευτικό.
