Επιχείρηση της ΑΑΔΕ αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο φοροδιαφυγής με αλλαγές ΑΦΜ.
Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα «αχυρανθρώπων», που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως τυπικούς υπευθύνους σε 380 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και καταστήματα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Συλλήψεις και συντονισμένη επιχείρηση
Ως φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε οικίες τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Η εξάρθρωση της οργάνωσης κατέστη δυνατή μέσω της αξιοποίησης ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης συναλλαγών που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό ύποπτων φορολογικών συμπεριφορών.
«Εξαφάνιση» εταιρειών με χρέη
Το «καμπανάκι» του συστήματος χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 επιχειρήσεις είχαν συσσωρεύσει οφειλές ύψους 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπλέον 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.
Κατά τις Αρχές, όταν επρόκειτο να διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος, οι εταιρείες αυτές «εξαφανίζονταν» και στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρική οντότητα με διαφορετικό ΑΦΜ, συνεχίζοντας τη δραστηριότητα υπό άλλο σχήμα.
Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
- Μετρητά 100.000 ευρώ
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
- Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
- 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
- Συσκευές POS
- Σκληροί δίσκοι
- 4 Φορητοί υπολογιστές
- 1 tablet
- 3 desktop
- Καρτοκινητά
- Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
