Βαριές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος στους 11 συλληφθέντες.
Σε άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης κατά των 11 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος με τα «ΑΦΜ μιας χρήσης» προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής αξιολόγησης της δικογραφίας.
Οι κατηγορίες
Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων
- Πλαστογραφία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ
- Απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα
Μετά την άσκηση της δίωξης, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Πώς εξιχνιάστηκε η υπόθεση
Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πολύμηνη έρευνα ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως τυπικούς υπευθύνους σε 380 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Το μοντέλο λειτουργίας βασιζόταν στη δημιουργία επιχειρήσεων με φορολογικά στοιχεία «μίας χρήσης», οι οποίες συσσώρευαν οφειλές και στη συνέχεια «εξαφανίζονταν», με την αντικατάστασή τους από νέες εταιρικές οντότητες.
