Ακόμη πιο στοχευμένους και τεχνολογικά προηγμένους ελέγχους ξεκίνησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στρέφοντας πλέον το βλέμμα της και προς τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Η νέα αυτή κατεύθυνση επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.
Πάγωμα πορτοφολιού με ρίζες στη μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά αφορά συναλλαγή ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε Ethereum, η οποία πραγματοποιήθηκε από εγγεγραμμένο χρήστη ελληνικής πλατφόρμας. Μέσω εργαλείων ανάλυσης blockchain, διαπιστώθηκε ότι το ποσό συνδεόταν με τη μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, ύψους 1,5 δισ. δολαρίων, η οποία είχε στόχο την πλατφόρμα Bybit και αποδόθηκε σε διαβόητη ομάδα hackers.
Ακολούθησε Διάταξη Δέσμευσης του πορτοφολιού και σύνταξη πορίσματος, το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για τις προβλεπόμενες ενέργειες. Το περιστατικό προκάλεσε μάλιστα την έκδοση δημόσιας ανακοίνωσης (alert) από το FBI, γεγονός που αναδεικνύει και τη διεθνή σημασία της υπόθεσης.
Σε ανάρτηση σχετικά με το περιστατικό προχώρησε και ο υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης:
«Πρώτη φορά στην Ελλάδα: εντοπισμός και δέσμευση κρυπτονομισμάτων ως προϊόντων εγκλήματος — σε υπόθεση που συνδέεται με τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στον χώρο των crypto».
Εντυπωσιακός απολογισμός για το 2024
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του έργου της Αρχής στον κ. Πιερρακάκη, ο κ. Βουρλιώτης παρουσίασε μετρήσιμα και απολύτως ενθαρρυντικά αποτελέσματα για το 2024:
- €10 εκατ. δεσμευμένα κεφάλαια που αναμένεται να επιστραφούν σε θύματα μέσω διεθνών μηχανισμών.
- 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα).
- Το συνολικό ποσό εγκληματικού προϊόντος ξεπέρασε τα €700 εκατ., μεγάλο μέρος του οποίου δεσμεύτηκε έγκαιρα.
- 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών.
- Έλεγχοι σε 4.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την Ουκρανία.
- €3 εκατ. αξία δεσμευμένων στοιχείων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των κυρώσεων.
- 15.000 περιπτώσεις Πόθεν Έσχες παραπέμφθηκαν σε δικαστικές αρχές.
Σταθερή στήριξη από την κυβέρνηση
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει ενεργά το έργο της Αρχής, αναλαμβάνοντας:
- Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της.
- Επενδύσεις άνω του €1 εκατ. για την τεχνολογική της αναβάθμιση: €550.000 για μηχανογραφικές υποδομές, €500.000 για το πληροφοριακό σύστημα
Πιερρακάκης: Θεμέλιο της εθνικής προσπάθειας για την ενίσχυση της διαφάνειας
Ο υπουργός, μετά τη συνάντηση με τον κ. Βουρλιώτη, δήλωσε:
«Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποτελεί θεμέλιο της εθνικής προσπάθειας για την ενίσχυση της διαφάνειας, την πρόληψη και την καταστολή του οικονομικού εγκλήματος.
Η δέσμευση ποσών που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε ένα έτος, αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της, υποστηρίζει θεσμικά το έργο της. Επενδύει πάνω από €1 εκατ. για την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων, ενισχύοντας την τεχνική της αυτονομία και την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.
Η Αρχή στελεχώνεται με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας, ικανό να ανταποκριθεί σε όλες τις προκλήσεις — ανάμεσά τους και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.
Διασφαλίζουμε τις θεσμικές και λειτουργικές εγγυήσεις ώστε η Αρχή να επιτελεί το έργο της ανεξάρτητα, αποτελεσματικά και με διαρκή επιχειρησιακή αναβάθμιση».
