Νέα σημαντικά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη ανακάλυψε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, καθώς και στενών συγγενικών τους προσώπων, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα για τη διαδρομή του χρήματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ο συγκατηγορούμενός του λογιστής φέρονται να επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν ως Airbnb, σε αγορές αγροτεμαχίων, αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες. Τα ευρήματα, κατά την Αρχή, συμπίπτουν χρονικά με την περίοδο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με τα οποία ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να είχε διοχετεύσει σε στοιχηματικό λογαριασμό ποσό που υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, χρονικό σημείο κατά το οποίο είχαν ήδη έρθει στο φως οι αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο προφυλακισμένος λογιστής, μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Τα κεφάλαια που χρησιμοποιήθηκαν για τη δραστηριότητα αυτή φέρονται, σύμφωνα με την Αρχή, να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.
Ως έτος κατασκευής των συγκεκριμένων ακινήτων είχε δηλωθεί το 2023. Ωστόσο, από τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων για την περίοδο 2019–2024 δεν προκύπτει καμία δαπάνη που να σχετίζεται με ανέγερση ή κατασκευή κατοικιών με πισίνα, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των ελεγκτικών αρχών.
Το ενδιαφέρον των ερευνών στράφηκε και σε τραπεζικό λογαριασμό στενού συγγενικού προσώπου του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο καταγράφηκαν 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών.
Παράλληλα, από την 4η Ιανουαρίου 2019 έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2025 διαπιστώθηκε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό των κατηγορουμένων πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με αιτιολογία πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Τα ποσά αναλήφθηκαν σχεδόν άμεσα, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές προς τρίτους λογαριασμούς.
Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα ευρήματα να αξιολογούνται πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
