Οικονομικός εισαγγελέας αναλαμβάνει, την έρευνα, για τη διασπάθιση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, για την οποία η Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δείχνει, τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.
Διερευνάται πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση, ενώ εξετάζονται τα χρηματο-οικονομικά στοιχεία των εμπλεκόμενων εταιρειών, και έξι φυσικών προσώπων.
Το πόρισμα Βουρλιώτη για την υπόθεση Παναγόπουλου και υπόλοιπους πέντε έχει ήδη διαβιβαστεί στην Οικονομική Εισαγγελία.
Ήδη, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, μετά την παραλαβή του πορίσματος, διέταξε, όπως ήταν αναμενόμενο, τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης σε βάρος του ελεγχόμενου προέδρου της ΓΣΕΕ, πέντε ακόμη φυσικών προσώπων, καθώς και έξι εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται, σύμφωνα με τα ευρήματα του πορίσματος.
Την επείγουσα έρευνα ανέλαβε επίκουρος Οικονομικός Εισαγγελέας, ο οποίος καλείται να διερευνήσει εάν τα ελεγχόμενα πρόσωπα έχουν διαπράξει τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Σε πρώτο στάδιο, ο εισαγγελέας αναμένεται να επιδώσει διατάξεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων τόσο στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ όσο και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους της υπόθεσης. Όλοι οι ελεγχόμενοι διατηρούν το δικαίωμα υποβολής προσφυγών εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, προκειμένου να ζητήσουν την άρση της δέσμευσης των περιουσιακών τους στοιχείων.
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, θα ακολουθήσουν στοχευμένες ενέργειες για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων που ενδεχομένως να στοιχειοθετούν τις υπό διερεύνηση κατηγορίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή των τραπεζών, του Κτηματολογίου, καθώς και άλλων ελεγκτικών και εποπτικών αρχών.
Τέλος, μετά τη συγκέντρωση του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού, ο εισαγγελέας θα καλέσει σε παροχή εξηγήσεων τον κ. Παναγόπουλο και όσα ακόμη πρόσωπα προκύψει ότι εμπλέκονται. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα αποφασιστεί εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο.
