Εκτεταμένες παραβάσεις και απόκρυψη τεράστιων περιουσιακών στοιχείων έφεραν στο φως οι στοχευμένοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποκαλύπτουν ότι 8.650 υπόχρεα πρόσωπα είτε παρέλειψαν εντελώς να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») είτε κατέθεσαν μηδενικές και ελλιπείς δηλώσεις.
Από τη διασταύρωση των δεδομένων εντοπίστηκαν 430 υπόχρεοι που απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ ο καθένας.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι 80 άτομα δεν είχαν δηλώσει εισοδήματα ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ για άλλα 350 πρόσωπα η απόκρυψη εισοδημάτων διαμορφώθηκε στα 900 χιλιάδες ευρώ ανά περίπτωση.
Οι εμπλεκόμενοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, Πολεοδομίες, καθώς και από τον χώρο των γιατρών, των δημοσιογράφων και των προμηθευτών του Δημοσίου.
Οι πλήρεις φάκελοι των παραβατών διαβιβάζονται άμεσα στην Εισαγγελία για την έναρξη ποινικών διώξεων, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο με σκοπό τον καταλογισμό των αναλογούντων ποσών.
