Η ηγετική ομάδα της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια.
Μια καταγγελία εργαζόμενου τον Απρίλιο του 2024, ο οποίος με έκπληξη διαπίστωσε πως είχε δηλωθεί ότι απασχολούνταν στη... «Σούβλα του Άρχοντα», ένα ψητοπωλείο-φάντασμα, στάθηκε το κλειδί που αποκάλυψε την απάτη με το κύκλωμα των tik tokers, που θησαύριζε απομυζώντας εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο.
Τα μέλη του κυκλώματος, στο οποίο είχαν βασικό ρόλο γνωστοί tik tokers, πρώην παίκτες ριάλιτι σόου με μεγάλη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λογιστές, έκαναν πολυτελή ζωή, αγόραζαν ακριβά αυτοκίνητα και σπίτια με χρήματα που έκλεβαν από τον ΕΦΚΑ!
Σε αυτό εμπλέκονται ένας πρώην παίκτης σε ριάλιτι επιβίωσης, ένα μοντέλο, πρώην σύντροφος γνωστής εκρηκτικής ξανθιάς influencer, ένας πασίγνωστος ιδιοκτήτης καταστημάτων εστίασης, ένας ιδιοκτήτης επιχειρήσεων παροχής μασάζ και ένας πρώην διαγωνιζόμενος σε τηλεπαιχνίδι μαγειρικής.
Εμφάνιζαν επιχειρηματική δραστηριότητα με καφετέριες, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, έκαναν εικονικές προσλήψεις και εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια. Τα 22 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν από τα στελέχη του ελληνικού FBI φέρονται να είχαν εκδώσει από το 2018 έως και την ημέρα της σύλληψής τους εικονικά τιμολόγια ύψους 31.497.706,13 ευρώ, δεν είχαν αποδώσει ΦΠΑ 6.096.330,18 ευρώ, οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ήταν 19.720,921,66 ευρώ, ενώ ο διαφυγών φόρος προς το Δημόσιο ανέρχεται 5.588.302,71 ευρώ.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία ενός υπαλλήλου σε υφιστάμενη επιχείρηση εστίασης, ενός εκ των εμπλεκομένων, όταν διαπίστωσε πως φαίνεται ως ασφαλισμένος στο ανύπαρκτο ψητοπωλείο «Η Σούβλα του Άρχοντα». Μάλιστα, στο συγκεκριμένο κατάστημα, εμφανίζονταν να εργάζονται περισσότεροι από 320 εργαζόμενοι! Ιδιοκτήτης της εν λόγω επιχείρησης εμφανιζόταν ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε Κορωπί, Μαρκόπουλο και Γλυφάδα.
Όπως προέκυψε από την έρευνα του ελληνικού FBI, η ηγετική ομάδα της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ με δύο τρόπους. Με την έκδοση εικονικών τιμολογίων και με την εικονική απασχόληση εργαζομένων.
Αρχικά εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια προς πραγματικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα αυτές να εμφανίζουν αυξημένα έξοδα και μειωμένα κέρδη, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή φόρου εισοδήματος. Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων-φάντασμα προσλαμβάνονταν από τις εικονικές εταιρείες και κατόπιν «δανείζονταν» στις νόμιμες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.
Ετσι, σε περίπτωση ελέγχου, οι εργοδότες των επιχειρήσεων «έδειχναν» ως υπεύθυνους τις εταιρείες-φαντάσματα που τους είχαν δώσει το προσωπικό.
Ηγετικά στελέχη της σπείρας των απατεώνων φέρονται να είναι τρεις λογιστές. Το πολυπλόκαμο δίκτυο αποτελούνταν από 226 νομικά πρόσωπα και είχε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονταν επιχειρήσεις, που είχαν νόμιμους εκπροσώπους και δραστηριοποιούνταν σε καφετέριες, εστιατόρια και μασατζίδικα. Στη δεύτερη κατηγορία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες αχυράνθρωποι, άεργοι, πολλοί εκ των οποίων λειτουργούσαν ως αυτοφωράκηδες.
Σε 42 επιχειρήσεις, δε, είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και ένα άτομο που έχει πεθάνει!
Στην τρίτη κατηγορία υπάγονταν εικονικές εταιρείες στην εστίαση και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού. Επρόκειτο ουσιαστικά για εταιρείες-κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εν λόγω εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με πλαστά στοιχεία.
Χλιδή με λεφτά του e-ΕΦΚΑ
Ένας από τους συλληφθέντες διατηρεί σειρά επιχειρήσεων εστίασης, σε Αιγάλεω και Καλλιθέα, ένα beach bar στον Ωρωπό και ένα νυχτερινό κέντρο. Ένας άλλος έχει καριέρα σε τηλεοπτικά πάνελ και υπήρξε σύντροφος εκρηκτικής ξανθιάς influencer. Τρεις ακόμη είχαν συμμετοχή σε ριάλιτι σόου και είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρήματα που αποκόμιζαν από την απάτη τα επένδυαν σε χλιδάτη ζωή, ακριβά αυτοκίνητα και πολυτελή σπίτια.
Μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προκλήθηκε πανικός όταν διαπίστωσαν πως οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τη δράση τους, ενώ παράλληλα προχωρούσαν και σε συλλήψεις. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ένας επιχειρηματίας εμφανίζεται να μιλάει με έναν φίλο του και να του αναφέρει:
Επιχειρηματίας: Εχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις εταιρείες.
Φίλος: Τι έγινε;
Επιχειρηματίας: Πιάσαν άτομα και πρέπει να κλείσω τα πάντα.
Φίλος: Βρες νόμιμο λογιστή.
Επιχειρηματίας: Μου είπαν να σηκώσω λεφτά και να μεταβιβάσω άδειες άμεσα.
Ακολουθεί σειρά επικοινωνιών μεταξύ επιχειρηματιών που εμπλέκονται στη σπείρα.
Επιχειρηματίας 1: Ισχύουν τα νέα για τα λογιστικά;
Επιχειρηματίας 2: Ναι, η κατάσταση είναι σοβαρή.
Επιχειρηματίας 1: Μας είπαν να μην επικοινωνούμε για μήνες.
Επιχειρηματίας 2: Τότε πρέπει να αλλάξουμε εταιρείες και τα πάντα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος της στρατολόγησης των αχυράνθρωπων:
Αχυράνθρωπος 2: Θα σε πάω σε άνθρωπο που χειρίζεται αυτόφωρα.
Αχυράνθρωπος 1: Δηλαδή;
Αχυράνθρωπος 2: Θα εμφανίζεσαι σε περιστατικά και θα πληρώνεσαι μεροκάματο.
Αχυράνθρωπος 1: Υπάρχει πρόβλημα;
Αχυράνθρωπος 2: Οχι, απλά θέλει προσοχή. Εγώ μπήκα φυλακή γιατί έκανα πολλά.
Αχυράνθρωπος 1: Οκ, μέσα είμαι.
Αχυράνθρωπος 2: Θα βρούμε και άτομο καθαρό για εταιρεία ώστε να παίρνονται χρήματα.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξάρθρωσης της εγκληματικής ομάδας των… tik tokers, κατασχέθηκαν 156.425 ευρώ, πλάκες χρυσού, 6 χρυσές λίρες, 9 αυτοκίνητα και 10 μοτοσικλέτες.
Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και οι celebrities, θα οδηγηθούν ανά ομάδες ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Παρασκευής και του Σαββάτου. Κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
