Σε λογαριασμούς του εξωτερικού είχαν καταλήξει τα χρήματα μετά από 55 διαδοχικές συναλλαγές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους δράστες.
Πάνω από το μισό ποσό των 152.000 ευρώ, που αφαιρέθηκε μέσω διαδικτυακής απάτης από τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, έχει ήδη εντοπιστεί και διασφαλιστεί, σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η υπόθεση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, στους οποίους απέκτησαν πρόσβαση άγνωστοι δράστες, αφού προηγουμένως υπάλληλοι καταχώρησαν στοιχεία πρόσβασης σε ιστοσελίδα που προσομοίαζε εκείνη του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η υπηρεσία.
Οι 55 συναλλαγές και η μεταφορά των χρημάτων
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αρχής, οι δράστες της απάτης πραγματοποίησαν 55 διαδοχικές συναλλαγές μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Οι συναλλαγές αφορούσαν σχετικά μικρά ποσά, με την πρακτική του κατακερματισμού του συνολικού ποσού, γνωστή ως smurfing, ώστε τα χρήματα να διακινηθούν σε διαφορετικούς λογαριασμούς.
Αρχικά τα περίπου 152.000 ευρώ μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Στη συνέχεια, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, τα ποσά διοχετεύθηκαν σε άλλους λογαριασμούς, οι οποίοι βρίσκονταν σε τραπεζικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών του εξωτερικού.
Διασφαλίστηκε πάνω από το μισό ποσό
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κινητοποιήθηκε άμεσα και επικοινώνησε με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, προκειμένου να εντοπιστεί η πορεία των χρημάτων.
Μέσω της διεθνούς συνεργασίας κατέστη δυνατό να εντοπιστεί και να διασφαλιστεί μέχρι στιγμής ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των χρημάτων που είχαν αφαιρεθεί.
Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για την ανάκτηση ακόμη μεγαλύτερου μέρους του ποσού όσο και για την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών της απάτης.
Ο φάκελος στη Δικαιοσύνη
Ο σχετικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης.
Στόχος είναι να ακολουθήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες δικονομικές ενέργειες, ώστε το ποσό που έχει δεσμευθεί να ανακτηθεί και να αποδοθεί στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης που υπέστη την οικονομική ζημία.
