Εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας σε βάθος 15ετίας έδωσε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, για όλα τα πρόσωπα που το επίμαχο χρονικό διάστημα υπηρέτησαν σε θεση ευθύνης στον ΟΣΕ και τις θυγατρικές του ΕΡΓΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και στην HELLENIC TRAIN τις περιόδους που υπογράφηκαν οι επίμαχες συμβάσεις για το σιδηροδρομικό δίκτυο.
Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα θα βρεθούν όλες οι συμβάσεις που συνήφθησαν, ενώ θα εξεταστούν και τυχόν ευθύνες εργολάβων που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων.
Εάν διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι η περιουσία τους δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, θα διερευνηθεί εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
