Έρευνες σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο για πιθανό ξέπλυμα χρήματος, με επίκεντρο παλαιές συναλλαγές της Deutsche Bank.
Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημά της στο Βερολίνο, πραγματοποιούν από το πρωί της Τετάρτης (28/1) δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA), στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας για ύποπτο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος) στα κεντρικά της τράπεζας, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος.
Η έρευνα στρέφεται, προς το παρόν, κατά αγνώστων στελεχών της Deutsche Bank, με την υποψία ότι η τράπεζα διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στο επίκεντρο ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, στη σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Η υπόθεση φέρεται να αφορά εκπρόθεσμη υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας από την πλευρά της τράπεζας για τον πρώην πελάτη της.
Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Αμπράμοβιτς, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υποψίες παραβίασης του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών.
Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας επιβεβαίωσε σε μέσα ενημέρωσης ότι διεξάγεται έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από τη Ρωσική Ομοσπονδία».
Όπως μεταδίδει η SZ, οι γερμανικές αρχές είχαν ζητήσει στοιχεία από τη Deutsche Bank στο πλαίσιο της έρευνας, ωστόσο «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας», γεγονός που εκτιμάται ότι οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση της BKA.
Υπενθυμίζεται ότι η Deutsche Bank έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών για ανεπαρκείς ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος και καθυστερημένες αναφορές ύποπτων συναλλαγών.
Τον Απρίλιο του 2022, κλιμάκια της Εισαγγελίας, της BKA και της BaFin είχαν πραγματοποιήσει αντίστοιχη έφοδο στα κεντρικά της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, με αποτέλεσμα η BaFin να διορίσει προσωρινό ειδικό εκπρόσωπο για την παρακολούθηση της προόδου της τράπεζας στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Από την πλευρά της, η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα στο Der Spiegel, τονίζοντας ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές».
